Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT (Z 20 MAJA 2015R.)"

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
- Uczestnicy dowiedzą się,  jak instytucja może być narażona na „pranie pieniędzy”
- Jakie obowiązki ciążą na „instytucjach obowiązanych” i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów „instytucji obowiązanych”
- Zaprezentowana zostanie nowa IV Dyrektywa AML/CFT z maja 2015r.

- Zaprezentowane zostaną niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa.
- Zaprezentowane zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu „prania pieniędzy” oraz ochrony danych osobowych.
- Wymiana doświadczeń z innymi osobami z branży.
- Dyskusja i możliwość zadawania pytań ekspertowi.
- W ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

• Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, wszyscy przedsiębiorcy przyjmujący wpłaty o wartości powyżej 15.000 euro, agendy publiczne (podmioty współpracujące)
• Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
• Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
• Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami
• Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/pp/index.php

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/pp/formularz_pr10.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.